शिकायतकर्ता अनवर मोहम्मद ने बताया कि दलवी ने सोशल मीडिया और सेमिनारों के जरिए निवेशकों को जोड़ा। उसने दावा किया था कि कंपनी में जमा रकम पर प्रतिदिन 2% मुनाफा मिलेगा और सौ दिन बाद राशि दोगुनी कर दी जाएगी। विश्वास जमाने के लिए शुरुआती दिनों में उसने कुछ रकम बैंक खातों में वापस भी की, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद बहाने बनाने लगा। कभी वेबसाइट हैक होने तो कभी ट्रेडिंग अकाउंट में तकनीकी गड़बड़ी बताकर निवेशकों को टालता रहा। आखिरकार लाखों-करोड़ों रुपये लेने के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया।

पीड़ित अनवर मोहम्मद ने खुद 5.40 लाख रुपये जमा किए थे, जबकि उसके परिचितों और मित्रों ने मिलकर लगभग 5 करोड़ रुपये लगाए। शिकायत में रायपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के लोगों के भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने दलवी के झांसे में आकर निवेश किया था।

पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 और धोखाधड़ी की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह मामला एक बार फिर से दिखाता है कि “पैसा दोगुना” जैसे झांसे अब भी लोगों को लुभा रहे हैं और सतर्कता बरतने की जरूरत है।